证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-029
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第二十六次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方
式出席会议 4 人），董事林中先生、黄明耀先生、张志昆先生和
独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,《2025
年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》
《证券时报》
（公
告编号：2026-030、031）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-032）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立
董事述职报告》（公告编号：2026-039、040、041、042）。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算
报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》
（公
告编号：2026-033）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划
以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，
降低财务风险，2025年度利润分配预案：2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2025年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2026-034）
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度社会责任报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2025 年度社会责任报告》（公告编号：2026-035）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-036）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估
的专项意见》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意
见》（公告编号：2026-037）。
独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》（公告编
号：2026-043）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确
定报酬的议案》
鉴于北京德皓在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，
公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业
角度维护了本公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的
要求，拟续聘北京德皓为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026
年度审计费用不超过233万元（比2025年增加10万元），其中财
务报表审计费用168万元，内部控制审计费用65万元。
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的公告》（公告编号：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，基于谨慎性原则，
全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告
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