股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-025
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026
年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三
十九次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第三十九次临时会议于2026年4
月23日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）2025 年度报告及摘要
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的
《广东韶能集团股份有限公司 2025 年度报告》及摘要，本议案
已经公司董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）2025 年度董事会工作报告
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团
股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司
股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）2025 年度财务决算报告
具体内容详见公司 2025 年度报告第二节中关于公司主要财
务指标部分内容，本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）2025 年度利润分配预案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团
股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案公告》，本议案需提
交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（五）关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的
《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司股东
会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（六）关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的
《广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年报计提资产减值准备
的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）2025 年度内部控制自我评价报告
董事会审议公司 2025 年度内部控制自我评价报告后认为：
风险管理，公司 2025 年度内部控制评价报告客观、公允地反映
了公司内部控制的实际情况。本议案已经公司董事会审计委员会
预审通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶
能集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（八）对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财
会〔2023〕4 号），公司对广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）2025 年度开展审计工作的履职情况进行评估。本议案已经
公司董事会审计委员会预审通过，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的
《广东韶能集团股份有限公司对会计师事务所 2025
年度履职情况的评估报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（九）关于独立董事独立性自查情况的议案
公司董事会对现任公司独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲的独
立性情况进行了审议和评估，认为他们符合法律法规对独立董事
独立性的相关要求。本议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《广东韶能集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性的审
查意见》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十）关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司关
联董事胡启金、韩卫宁、邱啟华、蓝江回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。公司
关联高管韩卫宁、邱啟华、蓝江回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚需提
交公司股东会审议。
（十一）关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的
议案
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份
有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十二）公司 2026 年度董事薪酬方案
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份
有限公司 2026 年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司关
联董事胡启金、韩卫宁、邱啟华、蓝江回避表决。
（十三）公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份
有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会预审通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。公司
关联高管韩卫宁、邱啟华、蓝江回避表决。
（十四）2026 年第一季度报告
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股
份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
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