证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-002
黄山永新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 13 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026 年 4 月 23 日在黄山昱
城皇冠假日酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与
表决董事 15 名，其中：董事沈陶先生、独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯
表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议，《公司 2025 年度董事会工作报告》
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先
生、安梅霞女士提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，其中：独立董事崔鹏先
生已换届离任，其余独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。详细内容见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度财务决算报告》。
四、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025
年度利润分配的预案》。
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本分配方案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4
月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2025 年度利润分配方案》。
五、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度内部控制评价报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2026]230Z0367 号《内部控制审计
报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合
公司 2025 年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人
员 2025 年度薪酬共计 1,262.14 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
江 蕾 195.70 鲍 冉 -
周 原 15.50 万海峰 55.27
高敏坚 15.50 王长春 106.00
潘 健 195.70 唐永亮 64.15
沈 陶 15.50 吴 旭 59.82
王 冬 15.50 孙 毅 195.70
余 波 15.50 鲍祖本 195.70
孙 峻 - 吴旭峰 116.60
总计 1,262.14
本议案董事薪酬需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年可持续发展报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2025 年可持续发展报告》。
八、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
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年年度报告及其摘要》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2025 年 度 股 东 会 审 议 ， 年 报 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
九、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24
日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
（一）以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与黄山
永佳集团股份有限公司控制下属企业 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事江蕾、潘健、余波、孙峻、鲍冉实施了回避表决；该部分议案须提交公司 2025
年度股东会审议。
（二）以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与美邦
（黄山）胶业有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余波实施
了回避表决。
详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》。
十一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以
自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24
日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。
十二、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开
展套期保值业务的议案》。
详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于开展套期保值业务的公告》。
十三、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24
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日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》
。
十四、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继
续向控股子公司提供财务资助的议案》。
向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过 20,000 万元，资
助期限至 2027 年 4 月 30 日止；向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累
计不超过 3,000 万元，资助期限至 2027 年 4 月 30 日止。
以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，以实际资助金额按同期银
行贷款利率结算收取资金占用费。
全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司
广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州
永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
十五、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24
日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
为全资子公司提供担保的公告》。
十六、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向
黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24
日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告》。
十七、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子
公司项目投资的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24
日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
子公司项目投资的公告》。
十八、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制
定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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十九、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》；独立董事实施了回避表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，公司拟将公司独立董事津贴由 10
万元/年调整为 12 万元/年（税前，人民币），自 2026 年 1 月 1 日起执行。
二十、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2026
年第一季度报告》。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二十一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
召开 2025 年度股东会的议案》。
本次董事会决定于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2025 年度股东会，
审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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