证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-010
冰山冷热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金
（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B 股的现金股利折算成港币支
付。
自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动
的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案须提交公司 2025 年度股东会审议通过。
（详见公司同日发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
款额度的报告
授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 14 亿元的银行综合
授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款（不包括并购贷款）。
授权有效期限自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
根据 2025 年日常关联交易情况，结合公司 2026 年度相关业务开展计
划，预计公司 2026 年全年的日常关联交易总金额约 109,707 万元，其中
向关联人采购成套项目配套产品 34,610 万元左右，向关联人销售配套产
品或零部件 75,097 万元左右。
（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2026
年度预计发生的日常关联交易
生的日常关联交易总金额约 5,257 万元，其中向关联人采购成套项目配套
产品约 2,240 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 3,017 万元。
关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、西本重之在审议此项议案时进行
了回避。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司
司发生的日常关联交易总金额约 33,000 万元，其中向关联人采购成套项
目配套产品约 4,000 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 29,000 万
元。
关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（3）关于公司与其他关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易
联人销售配套产品或零部件约 42,900 万元。
关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《2026 年度日常关联交易预计公告》
）
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度审计
机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规
定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）年度财务报告审计费用为 77 万元（2025 年度为 77 万元）
，内部控
制审计费用为 30 万元,为审计而发生的相关费用由该机构承担。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
）
根据监管规则的修订，公司拟制定修订《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》
、《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免
管理制度》
。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交 2025 年度
股东会审议通过。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
会计师事务所履行监督职责报告
（详见公司同日发布的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
提名中道哲也为公司第十届董事会非独立董事候选人。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回
避。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上议案中，议案 2、4、11、12、13、14、17 尚需公司 2025 年度股
东会审议通过。
三、备查文件
冰山冷热科技股份有限公司董事会
附：中道哲也简历
中道哲也，男，1976 年生，日本大阪府立大学毕业。2016 年 6 月，
加入松下电器株式会社。历任松下电器机电（中国）有限公司经理、总会
计师；杭州松下马达有限公司总会计师。2025 年 10 月起，任松下卓越运
营株式会社中国东北亚公司执行副总裁、CSO。2026 年 1 月起，任大连冰
山集团有限公司董事。2026 年 4 月 1 日起，任松下卓越运营株式会社中
国东北亚公司总裁、CEO、CSO。
中道哲也先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合
法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
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