证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-019
华蓝集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通
知及相关会议材料已于 2026 年 4 月 11 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董
事。本次会议由公司董事长林伟先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
经审议，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行
了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度主要工作，并
结合公司情况部署了 2026 年的工作计划。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、客观反映了公司董
事会 2025 年度所做的各项工作。在 2025 年度任职的独立董事袁公章、池昭梅、
秦建文分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》（袁公章）、《2025 年
度独立董事述职报告》（池昭梅）、《2025 年度独立董事述职报告》（秦建文）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合
法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于
《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
议案》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华蓝集团股份公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
保荐机构出具了《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，会计师事务所出具了《华蓝集团股
份公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
基于公司日常经营业务需要，结合 2025 年实际发生的关联交易情况，同时
对公司与关联方拟开展的业务情况进行分析后，预计 2026 年度日常关联交易为
董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提
交董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行；公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025 年度
会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章
使用管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬
与考核委员会工作规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决，直接提交
公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股
东会审议。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事陈仕郴、
赵成、刘峥回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
公司独立董事专门会议审议通过了该议案,公司董事会战略与 ESG 委员会审
议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于子公司继续开展应收款项债务重组的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
经审议，同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，审议本次会
议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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