证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2026-012
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2026 年
出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司高级管
理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告摘要》
（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2025 年年度报告》
全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司第五届独立董事兰才明先生、韩燕女士、周红女士向董事会递交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
《2025 年年度报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见巨潮
资讯网。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利
润分配方案的公告》（2026-016）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内
部控制评价报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《董事会对独董
独立性评估的专项意见》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
案》
董事 2025 年度薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公
司治理”之“六、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员报酬情况”
部分。公司 2025 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制
度执行薪酬方案，结合公司 2025 年度经营情况，董事会认为 2025 年度董事薪酬
发放情况是合理的。
（1）独立董事津贴为税前 5.4 万元/年；
（2）内
部董事不领取津贴，根据所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期股权激励三部分构成。其中，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人
绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
（3）公司董事因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避
表决。鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直
接提交股东会审议。
酬发放方案的议案》
高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第
四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员报
酬情况”部分。公司 2025 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考
核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2025 年度经营情况，董事会认为 2025 年度
高级管理人员薪酬发放情况是合理的。
核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期股权激励三部分构
成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效
薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核
结果核定。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任期计算并予以发放。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，兼任公司
高管的委员冯学裕回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高管的董事冯学裕、
景在军对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一
季度报告》（公告编号：2026-015）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币陆亿伍仟万元整
（￥650,000,000）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发
展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营
资金的实际需求来确定。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本
议案一并提交本次董事会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资
讯网披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》（2026-018）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》（2026-019）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
公司定于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年度股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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