证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-017
广联达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 4 月
会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事袁正刚先
生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举袁正刚先生担任公司董事长，任期与
第七届董事会任期相同。
袁正刚先生的简历详见本公告附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提
名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各专门委员会成员及召集人如下：
（1）董事会战略与可持续发展委员会由 6 人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑
先生、王爱华先生、吴立群先生和李静女士，袁正刚先生担任召集人。
（2）董事会提名委员会由 3 人组成，分别为徐井宏先生、李蓬先生和袁正刚先生，徐井
宏先生担任召集人。
（3）董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成，分别为李蓬先生、王彦超先生和刘谦先生，
李蓬先生担任召集人。
（4）董事会审计委员会由 3 人组成，分别为王彦超先生、徐井宏先生和王爱华先生，王
彦超先生担任召集人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举投资决策委员会委员及主任委
员如下：
董事会投资决策委员会由 6 人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、汪少山先
生、刘建华先生、郭建锋先生，袁正刚先生担任主任委员。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任王剑先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满止。
同意聘任汪少山先生、刘建华先生、云浪生先生、郭建锋先生为公司高级副总裁；同意聘
任刘建华先生为公司财务总监；同意聘任邓建勇先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，
自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-56403059
传真：010-56403335
邮箱：ir@glodon.com
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独
到的见解，为继续发挥其在上述方面的经验和作用，公司董事会同意聘请刁志中先生担任公司
战略发展顾问，在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付薪酬 150 万元/年（税前），任期与
第七届董事会一致。
《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的公告》详见《中国证券报》
《证券时报》
《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任程岩先生担任公司证券事务代表，同意聘任张鑫阳先生担任公司审计监察部负责
人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
上述拟聘人员的简历详见本公告附件。
程岩先生的联系方式如下：
电话：010-56403059
传真：010-56403335
邮箱：ir@glodon.com
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》详见《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意对公司高级管理人员的薪酬结构进行调整，绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十三日
附件一：董事长简历
袁正刚先生：
中国国籍，1973 年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，广联达研
发中心经理、高级副总裁、总裁、董事长。拟任本公司第七届董事会董事长。
袁正刚先生持有本公司股份 2,143,403 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
附件二：高级管理人员简历
王剑先生：
中国国籍，1980 年出生，研究生学历。曾任本公司西安分公司经理、北京独立区经理、
计量事业本部经理、造价 BG 产品板块经理、造价 BG 国内渠道经理、集团人力资源管理中心经
理、设计 BG 副经理、设计与成本客户群经理、副总裁、高级副总裁。现为第七届董事会董事，
拟任本公司总裁。
王剑先生持有本公司股份 59,480 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任
董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
汪少山先生：
中国国籍，1979 年出生，大学学历。曾任本公司渠道管理中心经理、华东大区促销总监、
华中大区经理、北京独立区经理、分支管理三部经理、全国营销管理部经理、计量事业本部经
理、BIM 事业部经理、施工业务板块经理、高级副总裁。拟任本公司高级副总裁。
汪少山先生持有本公司股份 413,360 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
刘建华先生：
中国国籍，1976 年出生，北京大学工商管理硕士。曾担任华为技术有限公司海外区域财
务总监、IFS 变革项目经理、集团财经质量运营部部长，广联达高级副总裁、财务总监。拟任
本公司高级副总裁、财务总监。
刘建华先生持有本公司股份 106,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
云浪生先生：
美国国籍，1962 年出生，博士学历。曾任欧特克（Autodesk）公司产品架构师、软件工
程总监、核心产品部资深总监，微软开放技术（上海）有限公司董事总经理，广联达第六届董
事会董事、高级副总裁。拟任本公司高级副总裁。
云浪生先生持有本公司股份 663,780 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郭建锋先生：
中国国籍，1981 年出生，博士学历。曾任本公司技术资深研究员、上海研究中心经理、
云技术中心经理、云平台开发部总监、平台技术中心总经理、建设方产品部总监、数字建设方
BU 总经理、业务平台部总经理、AI 工程部总经理、副总裁。加入本公司前，曾任欧特克中国
研究院主任研究工程师。拟任本公司高级副总裁。
郭建锋先生持有本公司股份 86,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
邓建勇先生：
中国国籍，1973 年出生，硕士学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。曾任职华泰证
券投资银行部、德邦证券投资银行管理总部、上海陆叁捌管理咨询有限公司，从事投资银行工
作期间，获得保荐代表人资格，签字或负责十余家国内企业 IP0 或并购重组项目，熟悉上市公
司财务、治理规范，精通国内资本市场规则。2026 年 2 月至今任本公司副总裁。拟任本公司
董事会秘书。
邓建勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：
（1）
《公司法》规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（4）最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
附件三：其他人员简历
程岩先生：
中国国籍，1986 年出生，本科学历，具有深交所和上交所董秘资格证书、注册会计师全
科合格证书。曾任北京中证天通会计师事务所审计师，天壕环境股份有限公司会计部副经理、
证券事务代表，北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书，际华集团股份有限公司董事
会办公室主任兼证券事务代表，广联达董事会办公室总经理、证券事务代表，拟任本公司证券
事务代表。
程岩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员之间无关联关系，且不存在以下情形：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（2）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
张鑫阳先生：
中国国籍，1978 年出生，本科学历。曾任公司宁夏、广西、辽宁分公司总经理及公司营
销管理部总经理，广联达审计监察部总经理，拟任本公司审计监察部总经理。
张鑫阳先生持有本公司股份 35,780 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员之间无关联关系，且不存在以下情形：1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
