证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2026－009
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十五次（定
期）会议于 2026 年 4 月 23 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通
知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法
律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年
度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事胡继荣先生、林兢女士、林金贵先生分别提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详
见公司同日刊载于巨潮资讯网的 2025 年度独立董事述职报告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》和同
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内
部控制审计报告。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价
报告》。
根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润
为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配比例，而公司 2025 年度经营业绩亏损，合并报表可供分
配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、
中长期发展等因素，公司拟 2025 年度不进行利润分配，即 2025 年度不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下
一年度。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025
年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司基于谨慎性原则计提 2025 年度资产减值准备，符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，有助于更加客观、公允地反映公司截
至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度经营成果，符合
公司的实际情况，同意计提 2025 年度资产减值准备。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》。
案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》（2026 年 4 月）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免制
度》（2026 年 4 月）。
同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，本次股东会将
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召
开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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