证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2026-008
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026
年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2026 年 4
月 10 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国
宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高管列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会战略委员会审议通过。
（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司对 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
关联独立董事章桐、宋旭滨、杨庆已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司独立董事薪酬实行固
定津贴制，未从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取
得其他利益，薪酬方案符合《上市公司独立董事管理办法》的规定；非独立董事
薪酬根据是否在公司及控股子公司任职区分设定，未任职董事按劳务贡献确定薪
酬标准。整体薪酬方案严格遵循合规性、业绩联动、透明监督原则，薪酬水平参
考汽车零部件行业对标情况，结合岗位价值确定，符合公司实际情况。该议案涉
及全体董事薪酬，董事会全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事国宁、方健、赵丁华
已回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方
案综合考虑了公司经营发展战略、汽车零部件行业薪酬市场水平、高级管理人员
岗位责任与风险等级，将高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职表现深度
绑定，有效激发高级管理人员经营管理积极性，促进公司可持续发展。
（十三）审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议
案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为本薪酬管理制度严格遵循
合规性、业绩联动、透明监督的核心原则，薪酬结构区分独立董事、非独立董事
及高级管理人员差异化设定，薪酬支付机制科学规范，同时明确了止付情形、追
索规则，建立了“业绩匹配、风险共担、长期导向”的薪酬激励与约束机制，能
够将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职表现深度绑定，有效激
励其勤勉尽责，提升经营管理效能。该议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事
均回避表决，直接提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于预计申请银行借款综合授信额度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于预计开展资产池业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于预计开展外汇衍生品交易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于预计使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张智林、国宁已回避
表决。
该议案已经由独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本
激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司本次回购注销部分限
制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合
法利益。
（二十二）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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