证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-012
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事
家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容真实反映了公司董
事会 2025 年工作整体情况及对 2026 年董事会工作的总体部署。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理
层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的
发展。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告是对公司 2025 年度整体经营状况
的总结，客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
具体内容详见同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 10 票。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2025 年年度股东
会审议。
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事薪酬水平和
公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、
法规的规定，建议提交公司董事会、股东会审议。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决结果：通过。
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员薪
酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相
关法律、法规的规定，该议案需提交公司董事会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-013）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2026-014）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
件集团股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
董事会认为：公司募集资金的存放、管理与实际使用及运作程序符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律法规及损害股东利益的行为。
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集
团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审
计及内部控制审计机构，并提交公司 2025 年年度股东会审议。同时提请公司股
东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度
审计费用。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案无需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十二）审议通过《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》
具体内容详见同日披露的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公
告》（公告编号：2026-018）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告》
（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议
案》
具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
的公告》。
本议案无需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信
额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》
具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综
合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》
（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编
号：2026-021）。
本议案无需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业
务的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十八）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见同日披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的
公告》。
本议案无需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2026-023）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-024）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有
资金委托理财的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十二）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王许、陈海生、朱健、
林烽对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（二十三）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度会计师事
务所履职情况评估报告》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二十五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2026-027）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二十七）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十八）审议通过《舆情管理制度》
议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《舆情管理制
度》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十九）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三十）审议通过《2026 年第一季度报告》
议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第一
季度报告》（公告编号：2026-028）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（三十一）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告及其摘要》
议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度环
境、社会及治理（ESG）报告》《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要》
（公告编号：2026-029）。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2025 年年度股东会，审议上述
需要公司股东会审议批准的议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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