路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德科技 公告编号：2026-014
路德生物环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 4
月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议
由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事史永先生、陈雄先生、蒋天文先生已回避表决。
（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案全体董事为关联董事，已回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
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本议案已提交公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审议，全体委
员回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事季光明先生、季维宽先生为关联董事，已回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-70,101,818.34 元，母公司实现净利润-47,461,597.47 元。截至
利润为 44,737,367.65 元。
截至报告期末，公司不符合相关法律法规以及《公司章程》规定的现金分红
条件。公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存
未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（十六）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的
议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部
分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二十）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展资产池业务的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作
废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告
编号：2026-023）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑应家回避表决
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预
计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委
员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（二十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（二十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提
请公司股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董
事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》
（二十七）审议通过《关于<未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026
年第三次会议、董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《未
来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》
（二十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过。
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（二十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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