证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-013
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 12 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2026 年 4 月
际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会
议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年 3 月修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》相关法律法规及《公司章程》
的规定，按要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
保荐人东吴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证
报告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划
的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请
总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。
授信期限：自公司 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。
授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生
的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，公司提请股东会授权公司董事长在前述授信额度及授信
期限内进行审批，财务部办理具体相关手续事宜。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（十四）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
管理人员薪酬管理制度》执行：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会根据独立董事所承担的
风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况拟定。
（二）在公司任职的非独立董事及高级管理人员，其薪酬根据其兼职岗位工
资确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基
本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。
（三）其他事项
代缴。
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理
效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
原《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十七）审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
