证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-021
倍加洁集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，
以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《倍加洁 2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年年度报告》
及《倍加洁 2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.27 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 100,448,700.00 股，以此
计算合计拟派发现金红利人民币 27,121,149.00 元（含税）。本
年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币
东的净利润的比例为 30.63%。本年度不进行资本公积金转增股
本。在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
董事会拟提请股东会授权在满足中期分红条件、上限限制的
前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。授权
期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方
案暨关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公
告》（公告编号：2026-010）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部
控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构、内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2026 年度审
计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司申请授
信额度并提供担保的议案》
为满足经营和发展需求，公司及控股子公司 2026 年度拟向
银行等金融机构申请不超过 10.85 亿元人民币的综合授信额度，
并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过 6.2 亿元人
民币的担保额度。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度公司及控股
子公司申请授信额度并提供担保的公告》
（公告编号：2026-012）
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展
的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万美元或等值的外币。有
效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不
超过上述额度。
具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务
的公告》（公告编号：2026-013）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《倍加洁 2025 年度内部控制评价报告》
报告期内，公司内部控制体系运行总体良好，以高质量内控
管理推动公司发展，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保
持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。
建设。一方面深化监督检查与缺陷整改闭环管理，提升内部监督
效能，另一方面不断完善内控数字化建设，提升风险识别与管控
水平，切实保障公司规范运营与可持续发展。
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度内部控制
评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年
日常关联交易预计的议案》
公司与关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，
交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成
依赖。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年日常关联交易
确认及 2026 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-014）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关
联董事张文生先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证
券投资的议案》
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证
券投资，合计额度不超过人民币 5.2 亿元（含），其中委托理财
的额度不超过人民币 5 亿元（含），证券投资的额度不超过人民
币 0.2 亿元（含），该额度有效期自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子
公司共同滚动使用。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行
委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年内部董事薪酬的确认及 2026
年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关
联董事张文生先生、嵇玉芳女士、魏巍女士回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）
审议通过《关于 2025 年外部董事薪酬的确认及 2026
年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关
联董事丁冀平先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）
审议通过《关于 2025 年独立董事薪酬的确认及 2026
年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关
联董事李志斌先生、程德俊先生、李刚先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，由于程德俊委员、李刚
委员与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年高级管理人员薪酬的确认
及 2026 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关
联董事张文生先生、嵇玉芳女士回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会
审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司 2025 年度对相关资产计提减值准备总额 1,386.91 万
元，明细如下：
账款坏账准备 148.76 万元，
计提其他应收款坏账准备 5.57 万元；
价准备 651.46 万元，计提固定资产减值准备 581.12 万元。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行
动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《倍加洁 2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度独立董事
述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。
（十七）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告的议案》
公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格
遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立
性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《倍加洁 2025 年度董事会审计委员会履
职情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（十九）审议通过《倍加洁对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露的
《倍加洁对会计师事务所 2025
年度履职情况评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（二十）审议通过《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁董事会审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制
度的公告》（公告编号：2026-018）及《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制
度的公告》（公告编号：2026-018）及《年报信息披露重大差错
责任追究制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-019）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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