证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-005
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 23 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席
会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致认为公司《2025 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
全体董事认真审阅了总经理曾琛女士提交的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层的工作内容，公司经营管
理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经
营情况良好。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事认真审阅了董事长钟若农女士提交的《2025 年度董事会工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度董事会的各项工作。董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行
股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳
定的发展，公司经营取得了较好的业绩。
公司独立董事也分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
全体董事认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2025 年度审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 401,174,175.82 元，母公司实现净利润 324,777,701.02
元 ， 截 止 2025 年 12 月 31 日 ， 累 计 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为
鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司
发展的经营成果，公司以截止到 2025 年 12 月 31 日的总股本 411,839,845 股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共分配现金红利
结转至以后年度分配。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
全体董事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部
控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事认为，公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的
顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总金额不
超过 135,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、
申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因经营发展需要，预计 2026 年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有
限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘瓷
科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、中航隆盛（洛
阳）科技有限责任公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司、四川宏玖经纬科技
有限公司发生日常关联交易总金额不超过 20,955.00 万元，符合公司日常经营发
展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害
公司股东利益的情形。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事钟若农女士和曾琛女士
回避表决。
议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等有关
要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关于公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事会薪酬与考核委员会
委员为关联董事，均回避表决并直接提交董事会审议。同时，全体董事也均为关
联董事，需回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾琛女士和胥迁均先生
回避表决。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，一
年来遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，
圆满完成了公司的审计工作，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
关于公司《2025 年度可持续发展报告》的具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量发展，公
司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2025 年度，公司结合经营实际情况，
对该行动方案的执行情况进行了专项评估。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年度股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
核意见》；
特此公告。
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