证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-006
广东广康生化科技股份有限公司
第四届董事会第五次（2025 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（2025
年度）会议于 2026 年 4 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的
董事 1 人，为董事梁建中）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高
级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》；
公司现任独立董事彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生向公司董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任
独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会听取了公司总经理蔡丹群先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为
工作稳健有序。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司 2025 年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需
求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：
以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 11,100,000.00 元（含税），
不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会根据公司 2025 年度内部控制的情况编制了《2025 年度内部控制评价
报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制评价报告》及《华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限
公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会根据公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司
出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-011）、《华泰联合证
券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况专项核查报告》和《2025 年募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人
民币 15 亿元的综合授信额度。本次综合授信事项有效期为自 2025 年度股东会审议批
准之日起至 2026 年度股东会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期
货相关业务许可证，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司
出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，
经公司董事会审计委员会审查，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2026 年度审计机构。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案请见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事蔡丹群、梁建中、林阳涵对本议案回避表决。
经审议，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的情况下，将募集资金投资项目“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”达到预定
可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。保荐人华泰联合证券有限责任公司对
该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，
建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促
进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合最新监管要求及公司实
际情况，公司重新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 月）相应废止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效
措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深
市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议。基于自身发展战略，并结合当前经营及
财务情况，公司研究制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司制定的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
，
此规划有利于完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决
策透明度和可操作性，积极回报投资者。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年
（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前
提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进
行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起
至该笔交易终止时止。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核
查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 14 日 15:00 在广州市天河区高普路 97
号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年度股东会，审议本次会议审议通过的需提交股东会审议的相关议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 10 项议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表
决；第 11、13 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；第 3、4、5、6、8、
三、备查文件
特此公告。
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