证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-009
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为公司《2025 年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求进
行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况
等事项。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
购股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）逐项审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事祖军系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事赵岚系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事周兴科系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事侯海旺系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事吴宇系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事范爱民系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事文宗瑜系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事刘正军系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事温小杰系本子议案的关联方，回避表决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度公司及子公司授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提
名祖军先生、赵岚女士、周兴科先生、侯海旺先生、张欢女士、范爱民先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提
名文宗瑜先生、刘泽民先生、李志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任
期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，将本次董事会审议相
关议案提交股东会审议表决。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-014）。
特此公告。
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