证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-012
常州匠心独具智能家居股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式向
公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、
许红梅、李芸达、上官俊杰、丁艳以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主
持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：
公司经营管理层围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各
项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2025 年度董事会工作报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事冯建华、郭欣、王宏宇分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会一致认为公司 2025 年年度报告及其摘要内容符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意结合公司 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董
事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份
总数 218,767,401 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含
税），预计派发现金红利人民币 109,383,700.50 元（含税）, 以资本公积转增股
本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 65,630,220 股（最终以中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准），不送红股，剩余未分配利润结
转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，
《公司 2025 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况
和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为公司 2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备
必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事
会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2026 年度日常关联交易范围内，
签订有关协议或合同。
公司第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议以全票同意审议通过了
该事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李小勤、徐梅
钧回避表决。
经审议，董事会同意 2026 年度非独立董事的薪酬方案。公司非独立董事根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不
额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李小勤、徐梅
钧、张聪颖、许红梅、丁立、王雪荣回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意 2026 年度独立董事的薪酬方案。根据公司实际情况，
公司拟确定独立董事津贴标准 5 万元/年（税前），一次性发放。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李芸达、上官
俊杰、丁艳回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。公司高级管理人
员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素
综合评定薪酬。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐梅钧、张聪
颖回避表决。
告的议案》
经审议，董事会一致认为公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司《关于 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
经审议，董事会同意公司考虑经营发展之需要，公司及子公司拟向银行申请
综合授信额度，担保方式为信用，合计不超过 75 亿元，决议有效期自 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，综合
授信额度可循环使用。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、
贸易融资、信用证、保函等，以银行与公司实际发生为准。为高效推进授信及融
资相关工作，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文书。授权
有效期限为：自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，
本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12
月 31 日公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于计提 2025 年度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，制定了相关治理制度。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。
出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，审议上述需提交
股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、备查文件
特此公告。
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