证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-07 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日上午 9:30
以现场和视频方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其
他董事代为出席会议，董事长戴旻先生因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为
行使表决权。本次会议现场出席董事 6 人，视频出席董事 2 人，董事郭伟华先生、
独立董事王都先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议
由董事贾屹先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司 2025 年度财务决算报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）公司 2025 年度利润分配方案
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
购专用证券账户中的股份为基数，向股东每股派发现金红利 0.082 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,495,788,692 股，扣减公司回购专用证券
账户中的股份 2,142,900 股，即以 1,493,645,792 股为基数计算拟派发现金红利
总额 167,352,615.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）公司 2025 年年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）公司 2025 年度独立董事述职报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025
年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，以及刊载于《中国证券报》
《上海证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度环境、社
会与公司治理（ESG）报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于计提 2025 年下半年资产减值及核销资产的议案
同意公司计提 2025 年下半年各项资产减值准备合计 9,753.45 万元，核销应
收账款减值准备 33.53 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年下半年资
产减值及核销资产的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）关于续聘会计师事务所的议案
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年财务报
表和内部控制审计机构，聘期一年，并支付 2025 年财务报表及内部控制审计费
用 366 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案
公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为
及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并
根据考核情况，按规定程序和要求进行发放，符合国机集团及公司相关管理制度
规定。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）公司 2026 年度财务预算报告
同意《公司 2026 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案
根据公司 2026 年经营预算、财务预算以及对 2026 年金融形势的判断，拟向
各金融机构申请不超过 600 亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分
布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公
司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
为保证 2026 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原
则并与相关关联方实现资源共享，2026 年度公司预计发生日常关联交易总额为
《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）
参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易
议案
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转、优化资产结构，同意公司与
国机商业保理有限公司开展不超过 50,000 万元（含）应收账款保理业务。具体
内 容 请 详见刊 载 于《中 国证 券报》《上海 证券报 》及上海证 券交易 所网 站
（www.sse.com.cn）的《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的
关联交易公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）
参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交
易议案
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，
实现资金效益最大化，同意公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务合
作协议》。具体内容请详见刊载于《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合
作协议〉的关联交易公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）
参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）关于国机财务有限责任公司的风险评估报告
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）
参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案
同意公司 2026 年度预计为控股子公司提供担保总额 79,000 万元，具体内容
请 详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）关于开展远期结售汇业务的议案
同意公司全资子公司开展远期结售汇业务，折合人民币金额不超过 470,046
万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）公司 2026 年第一季度报告
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十）关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）公司 2025 年度内部控制评价报告
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）公司 2025 年度内部控制审计报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）公司 2025 年度内控体系工作报告
同意《公司 2025 年度内控体系工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）公司 2025 年度内部审计工作质量评估报告
同意《公司 2025 年度内部审计工作质量评估报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）公司 2026 年度内部审计工作计划
同意《公司 2026 年度内部审计工作计划》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）公司 2026 年度重大经营风险评估报告
同意《公司 2026 年度重大经营风险评估报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）关于修订《内部控制评价办法》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控
制评价办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十八）关于修订《规章制度管理办法》的议案
同意公司对《规章制度管理办法》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三十）关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意公司对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三十一）关于召开 2025 年年度股东会的议案
会议同意将上述第一项、三至五项、九项、十项、十二、十三、十五、十七、
十八、二十九、三十项议案，以及公司第九届董事会第十七次会议审议通过的《独
立董事工作规则》
《累积投票制实施细则》
《募集资金管理办法》
《内部问责制度》
一并提交 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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