证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-027
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会2026年第八次（2025年度）会议通知于2026年4月13日以电子邮件
方式发出，会议于2026年4月23日以现场加通讯表决方式举行。本次
会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐以通讯
表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，
关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列
席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形
成决议如下：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
详细内容请参阅 2025 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”的相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，
并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2025 年年度报告》、
《独立董事 2025 年度述职报告（徐小宁）
》、《独
立董事 2025 年度述职报告（游雄威）》、《独立董事 2025 年度述职报
告（吴鹏程）》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告摘要》。
二、审议通过《公司 2025 年度报告、2025 年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2025 年年度报告》及登载在《中国证券报》
、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告摘要》
。
三、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
公司《2025 年度内部控制评价报告》
。
四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度实现归属于上市公司股东的净利润为-115,209,991.02 元，累计
未分配利润为-1,948,833,471.73 元，由于公司 2025 年度亏损，且
累计未分配利润为负，因此，2025 年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的
专项说明》
。
六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据日常生产经营需要，预计 2026 年度公司与公司关联方
之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许仁硕、
陈衔佩回避表决。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的
公告》。
七、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的
报告》
，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意
见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事徐小宁、
游雄威、吴鹏程回避表决。表决通过。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
八、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，尤尼泰振青会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所及《公司章程》
、《董事会审计委员会议事规则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行
监督职责情况的报告》
。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会商议，提议董事会续聘尤尼泰振青会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制出具审
计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
十、审议通过《关于计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款
项的议案》
公司本次计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款项是基于谨
慎性原则而作出的，符合公司资产及负债实际情况和相关政策规定，
能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产及负债
价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营
产生重大影响。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备、坏账核销及
清理应付款项的公告》
。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释第19号相关规
定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》
。
十二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融
机构申请融资额度的议案》
根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子
（孙）公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷）、
拟向非金融机构申请融资额度，合计不超过 15 亿元人民币。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》
、《证券时报》
、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及
向非金融机构申请融资额度的公告》
。
十三、审议通过《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
为了进一步规范公司的薪酬管理工作，调动公司董事和高级管理
人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，
同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》
、《证券时报》
、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
。
十四、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬
方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，
同意提交董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董
事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、高级管理人员 2025
年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》。
十五、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026
年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，
同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、高级管理人员 2025
年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》。
十六、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票
期权的议案》
由于公司 2025 年度业绩未达到 2024 年股票期权激励计划第二个
行权期的行权条件，公司拟注销 67 名激励对象持有的第二个行权期
已获授但不具备行权条件的合计 56,578,513 份股票期权。本次注销
后，公司 2024 年股票期权激励计划授予的未行权期权数量将全部注
销。
董事长许仁硕先生作为激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，
同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：1 票，表决
通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于注销 2024 年股票期权激励计
划剩余股票期权的公告》。
十七、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
提请于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
十八、备查文件
特此公告。
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