证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－014
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日
以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子
科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知》；2026 年 4 月 22 日，公司
第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召
开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州
中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
一、
《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》全文第三节“管理
层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
年度股东大会上述职。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
二、
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
三、
该议案已经审计委员会 3 票同意全票审议通过。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
四、
该议案已经审计委员会 3 票同意全票审议通过。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
五、
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制和审议工作。公司董事及高级
管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025
年年度报告》和在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年年度报告摘要》。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
六、
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年
度利润分配预案的公告》。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度内部控制情况自我评价报告的议案》
七、
审计委员会审核了《内部控制自我评价报告》，认为公司的内部控制制度体
系相对比较完备，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门
的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有
违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制自
我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。该议案已经审计委员会以 3
票同意全票审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
八、
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘
期一年。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘
该议案已经审计委员会 3 票同意全票审议通过。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、
《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
为满足公司资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2026 年年度股东大
会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合
融资授信规模（经上年度股东大会批准尚在履行中的借贷规模包含在本次预计的
总额度内），并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体
融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授权
公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司
与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有
效期为自 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日
止。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、
《关于对子公司提供担保额度的议案》
董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司，公司及控股子
公司为其提供担保，满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略
规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风
险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产
生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司
章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子
公司提供担保额度的公告》。
本议案将提请公司 2025 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于计提
资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《外汇衍生
品交易业务管理制度》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高
级管理人员薪酬方案》。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东大会审议。
十五、《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东大会审议。
十六、《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《信息披露
暂缓与豁免事务管理制度》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召
开 2025 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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