证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-11
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 21 日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的议
案》。
鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保
证公司规范运作，根据《公司章程》等有关要求，公司董事会推举董
事、总经理张新民先生代行公司董事长、董事会战略决策委员会召集
人及法定代表人职责，并授权其代表公司签署相关文件。代行职责的
期限自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事
会选举产生新任董事长之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于推举公司董事代行董事长、法
定代表人职责的公告》。
二、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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