证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-008
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4
月 22 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 8 人，实际参加董事 8
人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席
会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
公司独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行
评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及报告摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司
《2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经
理工作细则》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对本议案回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事高志生先生、朱运兰女士回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《内部控制审计
报告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构对本议案发表了无
异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用部分自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件未成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事靳登阁先生、朱运兰女士回避表决。
（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计
机构，并聘其为公司 2026 年度内部控制审计机构。2026 年度审计费用 40 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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