证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2026-025
国民技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十
八次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电
子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。
本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经与会董事审议，公司编制的《2026年第一季度报告》符合相关法律法规的规
定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，董事会保证公司
遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的国民
技术《2026年第一季度报告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经与会董事审议，同意公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的国民
技术《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经与会董事审议，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2026
年度境外审计机构，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会
提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币250万元（不含增值税）范围内与
审计机构分别协商确定2026年度审计费用并签署相关审计业务约定书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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