证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-026
郑州众智科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
为保障郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届期间治理与经
营的连续性与稳定性，公司于 2026 年 4 月 17 日通过书面方式通知公司第六届董事会全
体董事，并于 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年年度股东会审议通过董事会换届议案后，
同日在公司会议室以现场、网络的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于选举董事长的议案》
选举杨新征先生担任公司第六届董事会董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于选举副董事长的议案》
选举崔文峰先生担任公司第六届董事会副董事长，履行《公司章程》规定的相关职
责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于选举董事会专门委员会委员及其召集人的议案》
选举产生公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会等专门委员会成员。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘崔文峰先生担任公司总经理，履
行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘邓艳峰先生担任公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(六) 《关于聘任财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核建议，续聘赵仕凯先生担任公司财务总监。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过。
(七) 《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘孙哲先生担任公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过。
(八) 《关于聘任审计部负责人的议案》
续聘常亚雨女士担任公司审计部负责人，代表内部审计部门对审计委员会负责，向
审计委员会报告工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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