证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2026-003
九牧王股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026
年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧
王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相
关资料于 2026 年 4 月 10 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了
同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，报告全文详见公司同日披露的《2025 年
年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了
同意的审核意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了
同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-004）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了
同意的审核意见。
报告全文详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本次利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股，以此计算合计拟派发现金
红利 287,318,575.00 元（含税）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《2025 年年度利润
分配方案公告》（临 2026-005）。
公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣作为本议案的当事人回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于独立董事独立性的专项报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，独立董事薛祖云、童锦治、
木志荣回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，非独立董事林聪颖、陈加贫、
陈加芽、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认，同意提交公司董事会审议。上
述 10.01 及 10.02 两项子议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的公告》（临 2026-006）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，独立董事薛祖云、童锦治、
木志荣回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，非独立董事林聪颖、陈加
贫、陈加芽、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认，同意提交公司董事会审议。上
述 11.01 及 11.02 两项子议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的公告》（临 2026-006）。
根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过 40 亿元的银
行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具
体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日；董事长、总经理应
就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务报告与内部控制审计工
作，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度的具体审计
要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了
同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《关于 2026 年续聘
会计师事务所的公告》（临 2026-007）。
公司拟为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在玛斯
（厦门）品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司、上海新星通商
服装服饰有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司之间进行调剂。上述担保额度
有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《关于为子公司提供
担保额度的公告》（临 2026-008）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会战略委员会审议通过，战略委员会全体委员对本议案发表了
同意的审核意见。
详见公司同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，委托理财单日最高
余额上限不超过 12 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会
审议通过之日起 12 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于预计委托理财额度的公告》（临 2026-009）。
公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高
余额上限不超过 16 亿元。截止 2026 年 3 月 31 日，公司证券投资账面价值 12.42
亿元，预计 12 个月内不再新增资金进行证券投资。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案详见公司同日披露的《关于预计证券投资额度的公告》（临 2026-010）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年年度股东会。
本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门
市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（临 2026-011）。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
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