证券代码： 603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-017
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年 4
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过以下决议:
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，已于同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
公司《2025 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2025 年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年年度股东会将在审议相关议案后听取独立董事 2025 年度述职报
告。
公司《2025 年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考
虑公司目前所处的行业环境及公司经营发展的资金需求等因素，为保持公司稳健
发展及流动性资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-018 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能
发生减值迹象的各类资产进行了减值测试。公司 2025 年度计提信用减值损失及
资产减值损失金额共计 21,603.46 万元，其中计提信用减值损失 2,104.88 万元，
计提资产减值损失 19,498.58 万元。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-019 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
度薪酬方案的议案》
控股子公司）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担
任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。
公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长
李红明及董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨瑾女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于樊鹏先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔学刚先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈影女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事窦建卫先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-020 号公告。
该议案因薪酬与考核委员会过半数委员回避表决，直接提交董事会审议。
该议案中关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案尚需提交 2025
年年度股东会审议。
公司《2025 年度会计师事务所履职情况评价报告》,已于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况报告的议案》
公司《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,已于
同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
担保的议案》
为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2026 年度
拟向金融机构申请总计不超过 25 亿元综合授信额度，授信期限为一年，具体的
授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。具体内容详见
同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-021
号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司（含全资及控股子公司）
拟使用最高额度不超过 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-022 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足控股子公司的业务发展需要，公司 2026 年度拟为控股子公司在金融
机构申请的综合授信提供不超过 123,240 万元的担保额度，担保方式包括但不限
于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。公司董事会认为，本次为控股子公
司提供担保，是为了支持控股子公司的发展，担保对象为合并报表范围内的子公
司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-023 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司因经营发展需要，拟向都江堰金
都村镇银行申请 400 万元流动资金贷款，贷款期限一年，都江堰市产权流转融资
担保有限责任公司为上述借款提供连带责任保证，公司为都江堰市产权流转融资
担保有限责任公司提供反担保，反担保形式为连带责任保证。公司董事会认为，
公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司
相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损
害公司及股东合法权益的情形。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-024 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告
审计和内控审计机构。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-025 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
公司拟选举姜明磊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会
第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-026 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票的议案》
为提高公司经营管理水平及融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会全权办理以简
易程序向特定对象发行股票事宜。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-027 号公告。
该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
议案》
为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配
决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了
《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-028 号公告。
该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
议案》
公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2026 年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-029 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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