证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-003
成都雷电微力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达了 7 位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事肖长诗先生、独立董事
杨林先生以通讯方式参会。会议由董事长桂峻先生主持，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，公司经
营管理层认真、有效地执行了股东会及董事会的各项决议，报告客观、真
实反映了公司经营管理层 2025 年度的主要工作。
本议案无需提交股东会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报
告》，董事会严格按照相关法律法规，规范运作，科学决策，全面落实股
东会各项决议。
公司独立董事应千伟、龚敏、杨林、离任独立董事干胜道分别向董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东
会上进行述职。公司在任独立董事按要求分别提交了《独立性自查表》，
董事会就在任独立董事独立性情况进行评估，并出具了独立董事独立性自
查情况的专项意见。
相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于
独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
本议案需提交股东会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表及附注
进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》，认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司经营成果和现金流量。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》。
本议案无需提交股东会审议。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
本议案无需提交股东会审议。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
用公司资金的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出
具了专项审核意见。相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》。
本议案无需提交股东会审议。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至
年公司共计提减值准备 6,248.24 万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2026-005）
本议案无需提交股东会审议。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》。
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》中
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”等 5 项规定。本
次会计政策变更是根据相关规定对会计政策进行的相应调整，不会对公司
财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-006）。
本议案无需提交股东会审议。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
规范性文件的要求，公司不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报
告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。相关内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）《募集资金年度存
放、管理与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案无需提交股东会审议。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构
期间，合理配置审计资源，遵守职业道德准则，以公允、客观的态度进行
独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完
整、准确，有效履行了审计职责。
审计委员会充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的履
职情况报告进行了审议。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估以及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案无需提交股东会审议。
（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构，聘用期限为一年，审计费用为 80 万元人民币（含税）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构
的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案需提交股东会审议。
（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司
《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标
准无保留意见的审计报告。相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控
制审计报告》。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
公司 2025 年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户上的 448,048
股股份后的 246,764,123 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.50 元（含
税），合计现金分红 12,338,206.15 元。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案需提交股东会审议。
（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
为简化公司分红程序，进一步推动全体股东共享公司经营发展成果，
董事会提请股东会授权其在符合利润分配的条件下，结合公司投资计划资
金需求及公司现金持有情况，制定 2026 年中期分红方案。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：
本议案需提交股东会审议。
（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理，建立科学有效
的激励约束机制，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，制定公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度。
薪酬与考核委员会一致同意制定本管理制度。具体内容请详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
（十五）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于独立
董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。
根据相关法律法规及公司薪酬管理制度的有关规定，公司对独立董事
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治
理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
根据相关法律法规，并结合实际情况，公司制定了独立董事 2026 年
薪酬方案，独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 20 万元/年。
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过独立董事 2025
年薪酬，薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议一致同意制定独立董事
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-011）。
关联董事应千伟、龚敏、杨林回避表决，本议案独立董事 2026 年薪
酬方案需提交股东会审议。
（十六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非独
立董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。
公司对非独立董事 2025 年薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之
“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
公司制定了非独立董事 2026 年薪酬方案，未在公司任职的非独立董
事领取固定津贴，标准为 20 万元/年；在公司任职的非独立董事（含职工
代表董事），根据其所任高级管理人员职务或其实际工作岗位领取薪酬，
不领取董事津贴。
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过非独立董事
董 事 2026 年 薪 酬 方 案 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-011）。
关联董事桂峻、肖长诗、张锐、陈磊回避表决，本议案非独立董事
（十七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高级
管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。
公司对高级管理人员 2025 年薪酬予以确认，薪酬情况请详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之
“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
公司制定了高级管理人员 2026 年薪酬方案，高级管理人员薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、中长期激励收入组成，绩效薪酬占基本薪
酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过高级管理人员
理 人 员 2026 年 薪 酬 方 案 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-011）。
关联董事桂峻回避表决，本议案无需提交股东会审议。
（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
公司按照相关法律法规要求编制了《2026 年第一季度报告》，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际情况，报告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-012）。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银
行申请授信额度的议案》。
根据公司经营规划及 2026 年资金计划，拟向有关银行申请总额不超
过 2 亿元的授信额度。在以上额度内，授权管理层根据经营需求，分批次
申请开展流动资金贷款、银行承兑汇票等，授权期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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