证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-018
昆仑万维科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 4 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事。
方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年年度报告全文及摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年年度审计报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年度总经理工作报告》
。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，内容详见刊登于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》。
在本次会议上，公司独立董事钱实穆先生、张晨宇先生、李东红先生、吴蕊女士分别向
董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年度财务决算报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《昆仑万维科技股份有限
公司章程》
（以下简称“公司章程”）、
《昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 2025 年度实现的归属母公司股东的可
分配利润为负值，不满足现金分红的条件，同时，为保障公司现金流的稳定性和长远发
展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。
详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年度可持续发展报告》
。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（九）审议通过《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》
董事会拟将未达到董事会审议标准的对外交易事项授权给董事长决定，本授权有效
期为本次董事会会议审议之日至 2027 年再次召开年度董事会审议该议案之前。
董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告>的议案》
公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的 2025 年度履职情况出具了《2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具
体内容详见公司公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪
酬；独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为 10 万元/年（税前）。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。全体关联董事回避表决，根据《公
司章程》的规定，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
作绩效，结合公司年度经营业绩等因素综合评定。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨
论和表决，关联董事方汉、吕杰回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十四）审议通过《关于对独立董事独立性评估的议案》
董事会就公司在任独立董事张晨宇、钱实穆、吴蕊以及报告期内离任的独立董事李
东红的独立性情况进行评估，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨
论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司近期收到独立董事钱实穆先生的辞职报告。因个人工作原因，钱实穆先生申请
辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬与考核
委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
董事会同意提名慕安先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，
并在选举为独立董事后担任第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬与考核委员
会委员职务，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止，慕安先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培
训证明。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本次补选董事事项尚需在深圳证券
交易所审核无异议后提交 2025 年年度股东会审议。董事会对此项议题进行了讨论和表
决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 14 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际
中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、备查文件
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二六年四月二十三日
附：慕安先生简历
慕安先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA
硕士。2013年9月至今担任联合丽格（北京）医疗美容投资连锁股份有限公司董事、总
经理。
慕安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3,3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。
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