证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-012
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第一次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报
告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财
务预算报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（崔
艳秋）》、《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张
文）》、《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙
慧）》、《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘
文琴）》。第十一届董事会独立董事将在 2025 年年度股东会上进行
述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》
公司董事会对公司第十一届独立董事崔艳秋、张文、孙慧、刘文
琴提交的《广汇物流股份有限公司独立董事独立性自查报告》进行评
估并出具了符合独立性规定的专项意见，具体内容详见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评
估报告》
根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计
的履职情况进行了评估。公司第十一届董事会审计委员会对大信会计
师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作履行了监督职责，并出
具履职情况报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情
况的评估报告》及《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对 2025
年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员
（公告编号：2026-015）
。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关，全体
董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
（2026 年 4 月制定）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议并确认，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关，基于
谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
十五、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供
反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议及公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通
过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰回避
表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划》。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十八、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议之补
充协议的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司拟签订房屋征收补
偿协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十九、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30 在新疆乌鲁木
齐市天山区新华北路 165 号广汇能源大厦 40 楼会议室召开 2025 年
年度股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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