证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-012
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律
法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
《公司 2025 年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司
董事会 2025 年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福
安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。此外，公司独立董事向公
司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事
会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《公司 2025 年度董事会报告》《董事会对独立董事独立性评估的专
项意见》《独立董事 2025 年度述职报告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
工作计划》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司《2025 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2025 年年度
报告全文》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）
。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司 2025 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2025 年度拟不进行利润分
配的专项说明》（公告编号：2026-014）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-015）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
此议案尚需提交公司股东会审议。
情况的议案》；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。详见同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2025 年度日常
关 联交 易超 额 部分 追 认及 实际 执 行情 况 的公 告》 （ 公告 编 号：
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司与湖北广播电视台及关联方发生交易的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
关联董事易银军、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（5）关于公司与北京国安广视网络有限公司关联方发生交易的
议案；
关联董事吴建军回避表决，10 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（6）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。详见同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2026 年日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。
上述议案尚需提交公司股东会逐项审议。
案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《市
值管理制度》。
议案》；
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。
网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、
董事、高级管理人员薪酬情况”。
w.cninfo.com.cn）上《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股
东会审议。
酬方案的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司董事曾文先生、胡晓斌先生兼任公司高级管理人员，已在审
议本议案时回避表决。
巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社
会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。
ttp://www.cninfo.com.cn）上《关于确认董事、高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公
司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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