粤桂股份: 第十届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份公告编号：2026-024
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年 4 月 23 日下午 15:50；
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛
学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加
表决董事 9 人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理
人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事
长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星
先生担任公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满为止。
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详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事
于怀星先生对该项议案回避表决。
（二）审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长于怀星先生提名，
董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任卢勇滨先生为公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事
卢勇滨先生对该项议案回避表决。
（三）审议通过《关于聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘
书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，现提
请董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（四）审议通过《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负
责人的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理
提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任曾营基先生为
公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满为止。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任许欣女士为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理
提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任许欣女士为公
司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
为止。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任孙荣珍先生为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理
提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任孙荣珍先生为
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届
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满为止。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
第十届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：
于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董
事）、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、
李爱菊（独立董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、刘锦旗
（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独
立董事）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：王韶华（外
部董事）、陈云婵（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立
董事）、李爱菊（独立董事）。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025
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年第三季度报告》（公告编号：2026-026）
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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