证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026017
浙江京新药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 22
日在行政楼一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事王能
能先生委托董事洪贇飞先生代为出席，独立董事雷英女士委托独立董事徐攀
女士代为出席，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025
年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理、环
境和社会”的相关内容。
公司独立董事雷英、徐攀、黄韬、张大亮（任期届满已离任）向董事会
提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登
的公告（公告编号：2026016）。
四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
上市公司股东的净利润 7.58 亿元，同比增长 6.46%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 7.12 亿元，同比增长 10.06%，盈利能力有所提
升。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股
利 287,308,435.75 元（含税），公司剩余未分配利润结转下一年度。（注：
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有
参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）该议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编号：2026018）。
六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》
和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上 刊 登 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对 全 资 子公司 提 供担保 的议 案》，同 意对下属全 资子公 司提 供总额 不超 过
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编号：2026020）。
八、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 16,600 万元。
关联董事吕钢先生、吕佳琦女士在审议时已回避表决。该事项已经独立董事
《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编
号：2026021）。
九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超
过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告
编号：2026022）。
十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告
编号：2026023）。
十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。具体内容详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登
的公告（公告编号：2026024）。
十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编
号：2026025）。
十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。具体内容详见公司在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十五、以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事雷英、徐攀、黄
韬已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上刊登的公告。
十六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了
《关于新增制定公司治理制度的议案》。
公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，为完善公司自身规章制度特新增制定《董事、高级
管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《利益冲突管理制度（草案）》、《内部
控制及风险管理制度》。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度》尚需提交 2025 年度股东会审议。《利益冲突管理制度（草案）》于公司
发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。具
体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十七、审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》，因全体董事均为本议案的关联人，均已回避表决，本
议案直接提交 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、
《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告
编号：2026026）。
十八、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2026 年第一季度报告》。报告全文详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》
和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上 刊 登 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
十九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开
《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编号：2026028）。
特此公告。
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