证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-004
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 4 月 22 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长
鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有
关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份
回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”
的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2025 年度利
润分配预案》。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。
因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴长鸿对本议案回避表决。
兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重
复领取。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事吴长鸿对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2026
年度申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2026
年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲
置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报告及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资
本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（1）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度于 2026 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2026 年第一
季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 5 月 26 日 14:00 在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园
区银涛路 201 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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