证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-013
湖南和顺石油股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2026 年 4 月 22 日在公司
会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出
席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的通知、召开及表决程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于公司经理 2025 年度工作报告的议案》
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
(二) 审议并通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(三) 审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年年度报告》及其摘要。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
(四) 审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度财务决算报告》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(五) 审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
(六) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
(七) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
(八) 审议并通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
(九) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意：0 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：6 票。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员
已回避表决。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股
东会审议。
(十) 审议并通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
同意：4 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：2 票。
兼任高级管理人员的关联董事赵忠及其关联人董事赵雄回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过。
(十一) 审议并通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
(十二) 审议并通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
公司拟每股分配现金红利 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股
本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十三) 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过人民币 120,000 万元（含）的自有资金进行委托理财，资
金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十四) 审议并通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会战略发展以及投资审查委员会第五次会议审
议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十五) 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会战略发展以及投资审查委员会第五次会议审
议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十六) 审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部
分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-020）。
同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：1 票。
关联董事刘静回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过，关
联董事刘静已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十七) 审议并通过《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十八) 审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未
来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十九) 审议并通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报
告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
(二十) 审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
(二十一) 审议并通过《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制>的议案》
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(二十二) 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
特此公告。
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