证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-030
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相
关材料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事对董事会
的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》
《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》
为支持孙公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在原担保额度
不变的基础上，延长为美国天奈提供担保的期限至 2027 年 6 月 25 日。
公司董事会认为：本次天奈科技为美国天奈担保是综合考虑美国的业务发展
需要而做出的，能符合美国天奈实际经营需求和公司整体发展战略。被担保对象
为公司全资孙公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符
合公司和全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为美国天奈担保的事项。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
天奈科技股份有限公司关于为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
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