证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2026-010
营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了高级管理人员。本次会议由
公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编
制的 2025 年度董事会工作报告，同意对外披露。
二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025
年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025
年审计报告，同意对外披露。
三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制
的 2025 年年度报告及摘要，同意对外披露。
四、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，认可公司
编制的 2025 年度内部控制评价报告，同意对外披露。关于公司 2025 年度内部
控制情况，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。
五、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》以及公司章程的相关规定，在综合分析公司的
盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报等情况，在平衡股东合理的投资回
报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2025 年度利润分配
预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议
案》，公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法规、规范性文件规定，经公
司董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行审查并
审议通过，公司董事会提名王磊先生、李大双先生、王志先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决
以上议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投
票表决。
七、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法规、规范性文件规定，经公司董
事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行审查并审议
通过，公司董事会提名隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士为公司第四届董事
会独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决
以上议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投
票表决。
八、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，鉴于公司日常
业务开展需要，营口风光新材料股份有限公司拟与辽宁腾涌物流仓储有限公司、
辽宁皓跃同盟网络科技有限公司发生关联交易，涉及物流运输、网络技术服务，
详情请见公告。
九、审议通过《关于接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过 27.2
亿元，详情如下:
序号 授信银行 币种 授信额度（万元）
合计 人民币 不超过 272000
十、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，认可公司 2026 年
第一季度报告内容，同意对外披露。
十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司拟于 2026 年
十二、审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放及使用情况专项报告
的议案》，募投项目已全部实施完毕，募集资金专户于 2025 年上半年完成销户。
十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，公司基于谨慎原则将 2025
年度部分业务按净额法确认收入，相应形成的差错更正涉及调整 2025 年二季度
同时调减营业收入和营业成本 29,148,684.10 元，三季度同时调减营业收入和
营业成本 45,226,223.00 元。
以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index
备查文件
第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
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