证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-016
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十四次（定期）会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议
结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以专人送达、电
子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由
董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英
科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展
望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与
分析，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请详见
同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”
部分相关内容。
公司第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士
分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独
立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体内容请详见同日
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
公司第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士
及公司第三届董事会独立董事王洋先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内
容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2025 年度总经理工
作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了
公司 2025 年度经营状况及公司管理层在 2025 年度落实、执行公司各
项制度和董事会各项决议的实际情况。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）
等相关公告。
《2025 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-017）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）将于 2026 年 4 月
报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认为《2026年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。《2026 年第一
季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-019）将于 2026 年 4
月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
报告>的议案》
董事会认为《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》真
实且系统地展现公司自身在 ESG 方面的绩效，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。有利于满足各利益相关方的需求，可以有效
树立负责任的公司品牌和形象，提高公司声誉，对于公司可持续发展
起到积极作用。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审
议通过。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观，具体
内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
及2026年度薪酬方案的议案》
董事会审议了公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的情况，
一致认为考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且客观
反映了公司董事和高级管理人员分工和各自在 2025 年度的工作履职
情况，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”的第六点
“董事和高级管理人员情况”的第 3 点“董事、高级管理人员薪酬情
况”。
同时，公司结合董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事和高级
管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体内容请详见同日登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表
决，公司董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度
股东会审议。
议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科
学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性
和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）
《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持
同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，
修订本制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为 2025 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
方案的议案》
根据相关法律法规的规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，
提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董
事会制定 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通
过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的公告》
（公
告编号：2026-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
金往来情况的专项报告>的议案》
经审阅和核查，董事会认为：2025 年度，除对控股子公司资金
往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资
金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先
生和孙静女士回避表决。
项的议案》
为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等
金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额
（以下简称“授信额度”）不超过 299.5 亿元人民币，对其担保总额
不超过 299.5 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资
金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口
押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款
及贸易融资业务。
上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向
银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。
公司董事会提请股东会授权公司财务部根据实际情况在前述授
信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生
/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综合授
信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇
等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司 2025 年
度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告
编号：2026-023）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
案》
鉴于公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。
为降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高
外汇资金使用效率、合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司使
用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）
上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高
合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业
务，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股
东会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。同时，提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述额度
和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文
件。
公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
年度日常性关联交易确认的议案》
董事会查询、审阅并确认了 2025 年度日常性关联交易并预计了
联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交
易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在
损害非关联股东利益的情形。日常性关联交易占公司同类业务的比例
较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖或被其控制。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年度日常性关联交
易确认的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届
董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先
生和孙静女士回避表决。
经审查，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证
券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，
拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务报表和内部控制会计师事务所，聘期一年。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审
计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分 37 万股登记
完 成 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 65,438.3263 万 元 变 更 为 人 民 币
同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》
工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办
理完毕工商备案等相关事宜之日止。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会。具
体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
