证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2026-008
上海国缆检测股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 3 人，没有董事委托他人出席。
董事黄国飞、王瀛超、范玉军、王晨生，独立董事李忠华、马弘以现场方式出席，
董事许伟斌、谢志国，独立董事车海辚以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
董事会认为：公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》
等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各
项决议，较好地完成 2025 年度各项工作。管理层围绕公司经营目标，制定科学
合理的经营计划，保持公司经营的稳健运行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范
运作》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格依
法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格贯彻落实股东会的
各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真
对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发
展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”以及
“第四节 公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事
根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对
独立董事独立性自查情况的专项报告》， 具体内容于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》全文及摘要，内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2025
年年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日刊
登在《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司编制的《上海国缆检测股份有限公司 2025 年度财务决算
报告》是基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合企业会计
准则及公司相关制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2025 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司编制的《上海国缆检测股份有限公司 2026 年度财务预算
报告》是基于年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，本着谨慎性原则，并充分
考虑了资产状况、经营能力以及成本费用控制，符合企业会计准则及公司相关制
度的规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同
时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的
利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要
求，建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动
的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，公司在法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等方面保持了有效的内部控制，达到了防范和控制风险的目
标，不存在重大和重要缺陷。公司编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人对该事项发表了同意的核查
意见，会计师事务所出具了《上海国缆检测股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
董事会认为：2025 年度，公司认真按照中国证监会、深圳证券交易所的要
求及其他相关规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资
金的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人对该事项发表了同意的核查
意见,审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司对日常关联交易额度的预计是为满足业务发展及日常经营
正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是
在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易
价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益
的情形，不会因此对关联方形成依赖，也不会对公司生产经营独立性产生不良影
响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事召开了第二届独立董事第
九次专门会议，该事项经全体独立董事同意并审议通过。保荐人对该事项发表了
同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于公司日常关联交易额度预计的公告》。
逐项审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应
子议案中回避了表决。表决情况如下：
和金额预计的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
关联董事谢志国在该议案中回避了表决。
额预计的议案》
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避
关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避
关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。
本议案尚需提交股东会审议通过。
案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的
相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025
年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人
员情况”内容。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的
相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公
司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高
级管理人员情况”内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，
关联董事王晨生、范玉军回避了表决。
董事会认为：公司编制的 2026 年第一季度报告，内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，报告涵盖了公司
（含全资子公司、控股子公司）主要业务运营中的环境、社会及治理的整体表现。
报告时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为保证报告完整性，部
分内容或超出上述时间范围。本报告中的财务数据来自 2025 年年度报告，如数
据与年报不一致，请以年报为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：鉴于公司未来经营发展的需求，公司向招商银行股份有限公司
上海分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，授信敞口额度不超过人
民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行公
布的外汇牌价折算），授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保
函、国内信用证等，授信额度的有效期为本次董事会审议通过之日起至公司下一
次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循
环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。在上述授信额度内，公司
授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项
法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于公司向招商银行申请授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金（含超
募资金，下同）及自有资金进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险
的投资产品。同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置
的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。公司于 2025 年 7 月 30 日审议通过的闲置募集资金及自有资
金现金管理的额度自本次现金管理额度审议通过后失效。
保荐人对该事项发表了同意的核查意见, 审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
海国缆检测股份有限公司日常关联交易额度预计的核查意见》；
海国缆检测股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
海国缆检测股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
海国缆检测股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核
查意见》；
司内部控制审计报告容诚审字[2026]200Z2589 号》；
司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告容诚专字[2026]200Z0403 号》；
司审计报告容诚审字[2026]200Z1962 号》；
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明容诚专字
[2026]200Z0394 号》。
特此公告。
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