证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-011
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠
炜、独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会
议通知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
公司根据 2025 年年度生产经营的实际情况，编制了《2025 年年度报
告 》 。 公司《2025 年 年度报 告》全文 及 《 2025 年年度 报告摘 要》， 详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度
报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取公司总经理张启发先生所作《2025 年度总经理工作
报 告 》 后认为 ： 该报告 真实 、客 观地 反映了 2025 年度 公司管理层 落实董
事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及
所取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董 事 会 根据 2025 年度 的工作 情况 及对股 东会 决 议的 执行情 况编
制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年 时任独 立 董事杨 澄先生、曹 福成先 生、 陈永先 生分 别向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东
会上进行述职。
详情 请 见 公 司同 日在 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
公司董事会认真审议了公司《2025 年度财务决算报告》，认为报告客
观 、 真 实地反 映 了公司 2025 年度的 财务状 况和经营成 果。详 情请 见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决
算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案〉的议案》
根据公 司 实 际经 营 发展情况 ， 公司董 事会拟定 了 2025 年度利 润分 配
及资本公积金转增股本方案。董事会认为，2025 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制
度规定，具备合法性、合规性、合理性。详情请见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理
性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案 需 提 交公 司 2025 年年度股 东 会审议， 需由经 出 席 股东会 的股
东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
与会董 事 认 为， 公 司 2025 年度募 集资 金 的存放与实 际使 用 情况 符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。审计机构华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金年度存放与
实 际使 用情况 鉴证报告 》 详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经与会 董 事审议 ， 认为截至 2025 年 12 月 31 日， 公 司已在所 有 重大
方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
详情 请 见 公 司同 日在 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的
议案》
本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务顺利开展的
需要，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展。公司及子公
司经营正常，有良好的发展前景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的
控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整
体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详情 请 见 公 司同 日在 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬待遇的议案》
公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬
福利按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 8.4
万元/年（含税）。
公司 2025 年度董事薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节公司
治 理 ”之“ 六 、董事 和高 级管理人 员情况”中“3、董 事、高级管理 人员
薪酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。
本议案 已 经 公司 董 事会第五 届 薪酬与 考核委员 会 2026 年第一 次会 议
审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案
表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》
根据《 公 司 章程 》 等有关规 定 ，公司 拟订了 2026 年度 高级管 理人 员
薪酬方案：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬
综合考虑其任职岗位的重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确
定，逐月发放；绩效薪酬根据绩效目标，与公司年度经营绩效相挂钩，综
合考核后发放。
公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见《 2025 年年度报告》“第
四 节 公 司治理 ”之 “六、 董 事和高级管 理人员 情况”中“ 3、董事 、高级
管理人员薪酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。
本议案 已 经 公司 董 事会第五 届 薪酬与 考核委员 会 2026 年第一 次会 议
审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事张启发、张冠炜回避表决。
（十一）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
公司根据 2026 年第一季度生产经营的实际情况，编制 了《2026 年第
一季度报告》。公司《2026 年第一季度报告》全文，详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
详情 请 见 公 司同 日在 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 21 日在公司
会 议 室 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
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