证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-014
深城交科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定
期会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次
会议于 2026 年 4 月 23 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 12 层会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事
持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司第二届董事会董事长林涛先生就 2025 年度董事会工作情况向公司董事
会进行了汇报。经审议，董事会认为：2025 年公司董事会严格按照《公司法》
《证
券法》及监管部门的相关规定和要求履职并开展工作，从切实维护公司利益和股
东权益出发，认真落实股东会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，
履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会同意《关于<2025 年度董
事会工作报告>的议案》。
公司第二届董事会独立董事潘同文先生、彭万红先生、涂子沛先生已分别向
董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职。
《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》（潘同文）、
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《2025 年度独立董事述职报告》（彭万红）、《2025 年度独立董事述职报告》（涂
子 沛 ） 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理黎木平先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告
客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的主要工作。经审议，公司董事
会同意《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会同意《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。本议案
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议并通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
经审议，公司根据战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及
政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2025 年度财
务报告为基础，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2026 年度财务预算
方案。公司董事会同意《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》。
本 议 案 具 体 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
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经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法
规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2025
年年度报告>及其摘要的议案》。
《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》
（公
告编号：2026-016）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议并通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年 1-3 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2026 年第一季度报告>
的议案》。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：2025 年公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以
及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时
地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的
存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会
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同意《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）具
体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限
公司关于深城交科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项
核查报告》《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议并通过了《关于<公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报
告>的议案》
经审议，公司董事会同意《关于<公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）
报 告 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
经审议，公司董事会同意公司拟采取现金分红作为 2025 年度利润分配预案：
公司拟以总股本 527,280,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配
现金 0.12 元（含税），共计分配现金 6,327,360.00 元（含税）。公司董事会同意《关
于<2025 年度利润分配预案>的议案》。
《关于<2025 年度利润分配预案>的公告》
（公告编号：2026-019）具体内容
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的
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议案》
经审议，公司董事会同意《关于 2025 年度高级管理人员绩效考核结果及薪
酬的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度报告》“第四节、公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高
级管理人员薪酬情况”。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黎木平先生兼
任公司总经理，对该议案回避表决。
（十一）审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，
《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控
制重大、重要缺陷，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司董事
会同意《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报
告，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司内部控制审计报
告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议并通过了《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
经审议，公司 2025 年度日常关联交易和 2026 年度的关联交易预计均基于市
场化原则，价格公平、合理，符合公司经营发展需要，未发现存在损害公司及中
小股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司 2026 年度关联交易金额
预计总额不超过 55,000.00 万元（含税）。公司董事会同意《关于 2025 年度关联
交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
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《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-020）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过，具体
内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的《第二届董事会独立董事第五次专门会议审核意见》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张磊先生对该
议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有
效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额
度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司
财务部门负责组织实施。公司董事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）具
体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，为增加公司融资渠道，提高资金使用效率，公司拟向银行申请办理
人民币贷款综合授信额度。公司董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议
案》。具体情况如下：
授信总额
序号 银行名称 用途
（亿元）
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中国建设银行股份有限公司深 金贷款、固定资产贷款、
圳东湖支行 国内信用证、供应链保
招商银行股份有限公司深圳分 理、银行承兑汇票和非融
行
公司与银行签订的合同
约定为准.
合计 44.1
此次，11 家银行共计提供给公司授信额度人民币 44.1 亿元，本次授信期限
拟从后续股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；在
上述额度范围内，根据实际操作情况可调整合作银行以及对应银行合作额度、授
信期限，公司以及下属公司授信总额度不超过 44.1 亿元。上述授信额度不等于
公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内合作银行与公司实际发生
的融资金额为准。具体融资金额将根据公司实际运营需求来确定。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》
经审阅公司三名独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公
司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见，具体内容详见
公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本次审议的各子议案的表决情况如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-014
独立董事潘同文、彭万红、涂子沛在审议各自独立性自查报告时作为关联董
事回避表决，其他非关联董事参与各子议案的表决。
（十六）审议并通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况的报告>的议案》
公司董事会审计委员会向董事会提交了《会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》。公司董事会审计委员会认为天健会所在公司年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。董事会同意《关于<董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度会计师事
务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议并通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》
公司董事会同意关于《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度会计师事务所履职情况评
估报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议并通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
经审议，公司董事会同意《关于召开 2025 年度股东会的议案》。公司董事会
定于 2026 年 5 月 15 日（星期三）召开 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-022）具体内容详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-014
三、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第七次定期会议决议》。
特此公告。
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