证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2026-008
北京星网宇达科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次独立
董事专门会议（以下简称“会议”）于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知以邮件方式于2026年4月18日向各位独立董事发出。本次会议应
参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司编制和审核《2025 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年年度报告》全文及其摘要详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，对公司内部控制有效性进行
审计。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。公司
内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国
家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效
执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《上市公司内部
控制规则落实自查表》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经过审阅公司董事会出具的《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报
告》，我们认为：公司《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制
符合相关法律法规与规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2025 年年度募
集资金的存放与使用情况。公司 2025 年年度募集资金存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规情形。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告》
《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达
科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告
且报告内容客观、公正，能够满足公司 2026 年度审计的工作要求。我们认为续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 04 月修订）和
相关考核制度的方案合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。薪酬发放的程序需符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和深
圳证券交易所的相关规定，编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况出具相关报告。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性
资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
《关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告》《年度关联方资金占用专项审计报告》详见 2026 年 4 月
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经过审阅《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，我们认为：利润分
配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公
司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司
及中小股东权益的情况。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本次拟为公司全体董事和高级管理人员购买责任保险符合《上市公司治理
准则》的有关规定，有利于促进相关责任人员履行职责，进一步促进公司发展，
不会给公司财务状况和经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。
《关于购买董监高责任险的公告》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
式存放募集资金>的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审查，公司在不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用暂时闲置募集
资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高资金使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合相关法律法规、规范性文件和公
司制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途，不会对公司经营活动造成
不利影响，损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
金的公告》
《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》详
见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
放自有资金>的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审查，在确保公司及子公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公
司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资风险可控、安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有
利于提高公司及子公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存
放自有资金的事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》
详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合
相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 2026 年 4 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审查，我们认为：本次子公司股权转让系基于公司战略规划和实际经营
情况而作出的审慎决定，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公
司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的
情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金
使用的合法有效。同意公司本次部分募投项目延期事项。
《关于部分募投项目延期的公告》
《中信证券股份有限公司关于北京星网宇
达科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计
政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公
司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同
意本次计提资产减值准备。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见 2026 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效
特此公告。
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