证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-017
山东圣阳电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知
于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日 10:00 在公司 212
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其
中，董事李伟先生、魏增亮先生、张耀先生、颜廷礼先生、马涛先生、桑丽霞女士现场
出席了会议，董事段彪先生、李亮先生、王新宇先生以通讯方式出席了会议。公司全体
高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度独立董事述职报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘
要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和
股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产
生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交
公司 2025 年年度股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025 年度内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
七、审议并通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2026 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50 亿元，授信业务
范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项
目贷款等业务。该授信额度公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入
合并报表范围内的各级子公司）均可使用。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资
金额依据公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的
各级子公司）经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理
授信额度内的相关业务。上述授信额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。
公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了
审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
审计机构的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬，全体委员
回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事段彪先生、魏增亮先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》
鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，公
司全体董事对该事项回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司市值管理行为，切实提升公司投资价值与股东回报能力，保护投资者尤
其是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市
值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，
充分调动董事及高级管理人员履职积极性，提升公司治理水平与经营管理效益，推动公
司高质量可持续发展，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
相关规定，结合公司实际经营与管理需要，制定本制度。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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