证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-010
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席的董事 7
人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，
公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》
议案内容：
与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作
的《2025 年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地
反映了公司 2025 年度经营情况，贯彻落实了公司股东会和董事会作
出的各项决议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：
公司董事长陈伟忠先生作了《2025 年度董事会工作报告》，2025
年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认
真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证
了公司持续、健康、稳定地发展。公司独立董事向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
并将在股东会上述职。公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会
关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
议案内容：
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规范性文件编制了公司 2025 年年度报告及摘要。经审议，
董事会认为公司的年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果以及公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：
董事会认真审议了公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2025
年度内部控制自我评价报告》。公司保荐人国泰海通证券股份有限公
司对《2025 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于〈募集资金 2025 年度存放、管理与使用
情况的专项报告〉的议案》
议案内容：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、
准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。公司
保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具
备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，公司拟续聘致同所为公司 2026 年度财务报告及内部控制
的审计机构，提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务
情况和市场情况与致同所协商确定审计费用。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司评估了会计师事务所 2025 年度履职情况，以及听取董事会
审计委员会监督会计师事务所 2025 年度履职的情况，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科
顺股份关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
（七）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
议案内容：
公司 2025 年度利润分配方案如下：以实施 2025 年度利润分配方
案所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.6 元（含税），预计派发现金分红 66,598,292.64 元
（含税，以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,971,544 股为基数计
算），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极
性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需
提交 2025 年年度股东会审议。
（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬
方案的议案》
议案内容：
一、2025 年度董事薪酬确认
公司董事会审议了 2025 年度董事薪酬考核与发放情况，认为其
符合公司薪酬与考核委员会、董事会及股东会审议的 2025 年董事薪
酬方案，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》相关内容。
二、2026 年度董事薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会向董事会提出公司 2026 年度
董事薪酬方案，具体方案如下：
公司独立董事在公司领取津贴为 12 万元/年（税前），按季度平
均发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及行使职权所
需的其他合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
公司董事长年薪为 72-150 万元，其中绩效薪酬不低于 50%，绩
效薪酬根据公司制定的董事长绩效考核方案执行。
公司其他非独立董事薪酬按其在公司担任高级管理人员或其他
职务对应的薪酬管理规定执行，不再单独领取董事薪酬或津贴，不在
公司担任具体职务的董事不领取薪酬或津贴。
由于本议案内容与董事会全体董事均有关联，基于谨慎性原则，
全体董事均回避表决。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：
一、2025 年度高级管理人员薪酬确认
公司董事会审议了 2025 年度高级管理人员薪酬考核与发放情况，
认为其符合公司薪酬与考核委员会、董事会审议的 2025 年高级管理
人 员薪 酬方 案 ，具 体薪 酬情 况 详见 公 司同 日披 露 于巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》相关内容。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会向董事会提出公司 2026 年度
高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
公司董事长年薪为 72-150 万元，其中绩效薪酬不低于 50%，绩
效薪酬根据公司制定的董事长绩效考核方案执行。
公司副总裁年薪为 60-135 万元，其中绩效薪酬不低于 50%，绩
效薪酬根据公司制定的高管绩效考核方案执行。
高级管理人员中长期激励方案（如有）将另行提交董事会审议。
高管津贴或福利参照国家及地方相关法律法规和职工福利管理细则
等规定执行。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方
勇、卢嵩、毕双喜回避表决。
（十一）审议通过《关于〈2025 年可持续发展报告〉的议案》
议案内容：
公司可持续发展报告编制过程严格按照《公司法》
《证券法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，同时参
照国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——
可持续发展报告编制（2026 年修订）》、香港联交所《环境、社会
及管治报告 ESG 指引》和全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标
准》（GRI Standards）等相关指引，报告了公司 2025 年度在环境、
社会和公司治理方面向股东、客户、合作伙伴、环境、员工和社会等
利益相关方所履行的社会责任的理念、实践、绩效以及未来展望。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》
议案内容：
公司董事会审议了公司 2025 年关联交易的实际发生情况以及预
计本次董事会审议通过之日起至下一年度日常性关联交易预计的议
案被审议通过之日止期间的日常关联交易预计情况。公司预计日常性
关联交易属于公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格
公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益
的情形。本议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈
伟忠、方勇、毕双喜回避表决。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案内容：
公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）
的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在
额度范围内，资金可循环滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效（如单笔理财产品存续期超出本次授权期限的，
则授权期限自动顺延至该笔理财产品赎回之日止）。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案内容：
为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司为全资子公司向银
行申请综合授信提供担保，合计最高额度不超过人民币 36,000 万元，
担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起三年内有效，担保额
度在有效期限内可以循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议
案》
议案内容：
为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜
在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元开展
大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用，如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
议案内容：
公司董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公
司 2026 年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规
定；在报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损
害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》
议案内容：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
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