证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-007
四川德恩精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长雷永志先生召集、主持，高级管理人员列席了本次会议。会
议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司编制的《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
公司编制的《2026 年度财务预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，
综合 2026 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计
划等，以经审计的 2025 年的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东
会决议的执行情况。
独立董事王运陈先生（已离任）、刘海月女士（已离任）、沈倩岭女士、李
平先生、冯建先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部
控制情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（七）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
因公司 2025 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，公司拟定的 2025 年度
利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
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（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生
的，遵循平等互利、等价有偿的商业原则，交易价格参照市场价格确定，定价公
允、合理、透明；不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事贺圣国、雷永强、雷永志回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
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（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供
担保额度预计的议案》
为更好地满足公司及各子公司生产经营与发展的实际需求，公司及各子公司
为贴合公司及各子公司业务发展的实际需求，保障经营性资金的充足供给，
同时进一步规范公司对外担保的日常管理，提升对外担保行为的计划性与合理性，
公司拟在 2026 年度为子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过
人民币 5.15 亿元的担保额度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司依据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，
结合自身经营实际，并参考行业及区域薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案。
该方案有助于激励董事勤勉履职，促进公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于
谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直
接提交公司股东会审议。
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（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司依据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，
结合自身经营实际，并参考行业及区域薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员
薪酬方案。该方案有助于激励高级管理人员勤勉履职，促进公司持续、稳定、健
康发展。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事雷永强、雷永志回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事务所
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正，同意续聘该事务所为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十三）审议通过《关于举行 2025 年度网上业绩说明会的议案》
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司拟定于 2026
年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云
访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十四）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结
合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于
谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直
接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十五）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
中对独立董事任职资格及独立性的要求。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十六）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告>的议案》
公司董事会审计委员会充分发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师保持充分讨论和沟通，
督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十七）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的
议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事务所
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十八）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况>的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求编制了《2025 年非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由天健会计师事务所出具了专项核查报
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（十九）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式
在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年年度股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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三、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
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