证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2026-014
太龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
议通知已于 2026 年 4 月 13 日以书面、电子邮件和即时通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡
学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司 2026 年度工作
计划切实可行。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
公司对 2025 年度董事会运作情况进行了总结，对 2026 年度的发展思路进行
了规划，形成了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事胡学龙和王荔红
分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述
职报告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告全文》及其摘要内容公允地反
映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详
见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事王荔红、胡
学龙对其在 2025 年度独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董
事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》。
根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2025
年度独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为：公司两位独立董事未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专
项意见》。
表决结果：全体董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
独立董事王荔红、胡学龙对本案回避表决。
司的总股本 241,402,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含
税），共分配现金红利 4,828,053.44 元（含税）；不送红股，不以公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金
额。公司回购证券账户中的股份不参与本次权益分派。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在公司
持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟进行 2026 年中期利润分配，
的 30%，上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
同时提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具
体的 2026 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
鉴于公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜，公司的总股
本 及 注 册 资 本 均 相 应 发 生 变 化 ， 公 司 总 股 本 将 由 218,296,126 股 变 更 为
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订及完善相关表述。同
时，董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门
核准登记为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
额度的议案》
授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、
融资租赁、供应链金融等授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过
授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公
司依据实际资金需求进行融资。该授信额度期限自 2025 年年度股东会审议通过
之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。
就申请综合授信拟提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在该授信
期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行等机构协商情况适时调
整在各银行等机构的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、
借款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、融资、置换贷款等文件），由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合
授信额度的公告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，2026 年度公司计划为 12
家子公司提供担保，额度总计不超过 197,019.85 万元人民币。上述担保额度可
循环使用，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。担保范
围包括但不限于申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等
综合信贷业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资
金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，拟使用额度不超过
上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，并授
权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
公司保荐机构对此事项已发表明确意见，具体内容详见公司在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从
事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2025 年度的审计工作中，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了各项财务审计工作。为此，公司拟续
聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构（包括 2026
年度财务报表及内部控制审计机构），聘期一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据对 2026 年业务情况以及资金需求的预期，加速流动资金周转，满足日
常经营资金及业务进一步扩张需求，拟与具备业务资质的机构申请办理融资总额
度不超过人民币 20 亿元的应收账款保理业务，上述额度自 2025 年年度股东会审
议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内可循环使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务额度的公告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
象发行股票具体事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度
股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票具体事宜的公告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司持有悦森照明科技（上海）有限公司（以下简称“悦森照明”）72.73%
股权，系悦森照明控股股东。为优化资产结构，提高资源利用效率，贯彻公司发
展战略，公司拟将持有的悦森照明 52.73%股权转让给上海鑫予投资管理有限公
司，交易总价为 1,665 万元人民币。上述转让完成后，公司持有悦森照明 20%的
股权，悦森照明将不再纳入公司的合并报表范围。
经审议，董事会认为公司转让控股子公司股权符合公司及子公司的长远发展
规划，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价合理，审议
程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事
务管理，保护投资者的合法权益，董事会同意根据最新法律法规、监管规则要求
并结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，
充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高
经济效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标
的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，制定了《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）独立董事：公司独立董事仅领取固定津贴 10 万元/年（该标准需经股
东会审议通过）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，不参与公
司内部绩效考核。
（二）非独立董事：公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员或子公司职
务的，按薪酬标准最高的岗位执行，不重复计算薪酬；同时兼任非高级管理人员
职务的，按其实际履职的核心岗位薪酬标准领取，不另行领取董事津贴。
（三）公司高级管理人员：高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入和其他福利等组成。基本薪酬参考市场同行业薪酬标准，结合考虑公司规模、
岗位职责、责任态度、专业能力等因素确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬可采
取“按月预发、按年度结算、年终兑现”的方式，具体预发比例、兑现条件由薪
酬与考核委员会审核确定；绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完
成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司股东
会审议。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
五届董事会第十次会议审议通过的相关议案提请股东会审议。
公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场
投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
特此公告。
太龙电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
