证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-019
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事
会第八次会议于 2026 年 4 月 23 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚
先生主持，本次会议应到 11 人，实到 11 人（其中陈亚先生、杨涛先生、严洁女士、朱
家凤先生、毛宗福先生、周海兵先生、曾俊凯先生、施先旺先生以通讯的方式参加会议），
公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年
度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对 2026
年的工作计划做了规划。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了
《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董
事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董
事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财
务决算报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。
（五）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地
反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一
季度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
并报表后实现营业总收入 54,144.98 万元，净利润-23,543.02 万元，归属于母公司所有者
的净利润-23,126.57 万元。母公司实现营业收入 23,195.27 万元，净利润-8,958.18 万元。
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：根据公司已签订的各类协议以及近年
来的战略发展规划，短期内公司资金使用需求较大，从公司长远发展战略及股东利益出
发等方面综合考虑，公司拟将 2025 年末未分配利润滚存至下一年度。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
会计师事务所出具了相关专项核查报告；保荐机构出具了专项核查意见。本议案提
交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的内部控制，公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内
部控制评价报告》。
会计师事务所出具了内部控制审计报告；保荐机构出具了相关核查意见。本议案提
交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。
（十）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完
善公司董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保持核
心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，保障公司发展战
略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会拟制定《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。
（十一）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，对公司 2025 年度董事、高级管理人员
薪酬予以确认。2025 年度董事、高级管理人员薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、
目标，进行综合考核确定，且符合已经公司 2024 年年度股东会通过的薪酬方案。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情
况及行业、地区的发展水平，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴标准如下：
以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定，未在公司担任职务的非独立
董事不领取薪酬。2、公司独立董事津贴与 2025 年度保持一致。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。此议案尚需提请 2025 年年度股东会审
议通过。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
同意公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
特此公告！
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