证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-029
中化装备科技（青岛）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议通知及相关议案于 2026 年 4 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公
司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中
化装备科技（青岛）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的要求。会
议同时听取了《2025 年度总经理工作报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告》
《2025 年度董事会授权行使情况报告》
《2025 年度独立董事述职报告》
《专职外部董事年度述职报告》《2025 年度法治合规工作报告》。与会董事经认
真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）
股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报
告的议案》
公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，
公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026
年财务预算报告》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》
鉴于截至 2025 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》
相关规定，董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的
公告》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币-7,723,391,870.89
元，实收股本为人民币 493,600,759.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备公告》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评
估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司 2025 年度
风险持续评估报告的公告》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事胡斌、崔靖回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
十二、审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评
估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资总
额预算的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司 2026 年度薪酬资源配置方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同
意提交董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
十六、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
人员薪酬方案确定，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行，董事职务不另行
领取董事津贴。
要性，结合实际情况，参照高级管理人员薪酬方案执行。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事
回避表决，本议案直接提交股东会审议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
十七、审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》
公司《年度经营业绩责任书》由董事会与董事长签订，并授权董事长与公司
经理层成员签订各自的《年度经营业绩责任书》。
公司《2026 年度经营业绩责任书》业绩考核指标包括目标牵引（利润总额、
自由现金流、控负债、R&D 投入强度、全员劳动生产率）、核心功能（重点科研项
目进展）、核心竞争力（毛利率、亏损治理、战略性新兴产业收入、投资项目）
等指标。
公司总经理承接公司年度经营业绩考评指标。公司副总经理对上述考核指标
进行分解，根据职责分工设置分管领域重点工作考核指标，以及履行全面从严治
党职责、HSE 履职等指标，并部分承接公司 2026 年度组织绩效的考评结果（占
比 20%）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
十八、审议通过了《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩责任书
的议案》
公司《2025-2027 年任期经营业绩责任书》由董事会与董事长签订，并授权
董事长，与公司经理层成员签订任期经营业绩责任书。
公司《2025-2027 年任期经营业绩责任书》中的任期经营业绩考核指标更聚
焦于中长期战略目标实现和国有资产保值增值，包括目标牵引（国有资本保值增
值率、经营性利润总额、自由现金流、资产负债率）、核心功能（轻量化研究中
心建设）、核心竞争力（经营质效改善、产业结构优化调整、发展智能制造）以
及年度考核结果应用。
公司董事长、总经理的任期经营业绩责任书全面承接公司的任期考核指标。
公司副总经理的任期考核对上述考核指标进行分解，根据职责分工制定分管领域
内任期重点工作考核指标，以及履行全面从严治党职责等指标，并部分承接公司
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
十九、审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事张驰、胡斌、崔靖回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
二十、审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》
为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计
额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融
资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、
公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。
董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在 2026 年度融资计
划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本
议案经股东会审议通过之日至审议关于公司 2027 年度融资计划相关议案的股东
会召开之日。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议，认为公司 2026 年度融资计划合
理，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于公司 2026 年度资本支出计划的议案》
为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，
公司 2026 年度资本支出计划 2,811.29 万元人民币。
董事会提请股东会授权公司管理层在 2026 年度资本支出计划总额度内负责
具体执行和落实。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议，认为公司 2026 年度资本支出计
划合理，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于公司 2026 年度审计计划的议案》
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保
险的公告》。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事
回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
二十四、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
独立董事刘雪娇、马战坤、宫敬回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
二十五、审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所履行
监督职责情况报告》
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过了《关于修订公司<董事、高管薪酬管理办法><工资总额
管理办法>的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案中《公司董事、高管薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的相关议案
需提交公司股东会审议通过。为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2025
年年度股东会并审议上述议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
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