证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－012
南京港股份有限公司
第八届董事会2026年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第一
次会议于2026年4月10日以电子邮件等形式发出通知，于2026年4月22日以
现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董
事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 2025 年度业绩未达到第三个解
除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未成就；同时，
《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等
的规定，公司决定对 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,871,540
股限制性股票进行回购注销。因公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度权
益分派已实施完毕，对限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销部
分限制性股票符合法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司 2022 年
限制性股票激励计划》等的相关规定。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票
激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：7 票同意（激励对象邓基柱、时青松回避表决）、0 票反
对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）《南京港股份有限公司章程》
（2026 年 4 月修订）
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度环境、社会和
公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会 2025 年度工作报
告》。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报告的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度财务决算及
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
年度薪酬方案的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：8 票同意（董事邓基柱回避表决）、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026 年度投资计划
的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026 年度融资计划
的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》
（公告编号：2026-019）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：5 票同意（关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传平回
避表决）、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》
（公告编号：2026-019）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：8 票同意（关联董事柳长满回避表决）、0 票反对、0 票
弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联
交易的公告》（公告编号：2026-020）
表决结果：5 票同意（关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传
平回避表决）、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订相关工程施工及
外包服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）
表决结果：5 票同意（关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传
平回避表决）、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司子公司管理制度（2026
年 4 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
员薪酬管理制度>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整闲置自有资金购
买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
的议案》
柳长满先生因工作调整辞去公司董事及提名与薪酬考核委员会委员
职务。根据《公司章程》的相关规定，同意推荐金健先生为公司第八届董
事会董事候选人。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司调整公司董事会成员的公
告》（公告编号：2026-023）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
届董事会 2026 年第一次会议决议》；
事会 2026 年第一次会议相关事项的审查意见》；
事会 2026 年第一次会议相关事项的审查意见》。
特此公告。
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