证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-009
南京康尼机电股份有限公司
关于公司 2025 年度利润分配方案
及提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每股派发现金红利 0.3 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，南京康
尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市
公司股东净利润为351,481,718.43元，截至2025年12月31日，公司合并会计报表未
分配利润为1,589,510,153.64元，母公司会计报表未分配利润为936,554,692.95元。
为践行“以投资者为本”的发展理念和公司“提质增效重回报”行动方案，
积极回报广大股东对公司的支持与信任，公司将继续秉持积极回报股东的理念，
保持积极稳健的现金分红政策，努力保持分红金额的稳步增长。基于公司未来发
展及现金流情况，公司提出2025年度利润分配预案如下：
日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户
中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金
红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%，预计共派发现金红利
剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
《公司章程》的有关规定，已充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发
展资金需求等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响，符合公司
和全体股东利益，有利于公司可持续发展。
回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相
应调整利润分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 253,023,216.60 212,362,068.25 179,276,205.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 351,481,718.43 350,829,116.28 348,733,121.70
本年度末母公司报表未分配利润（元） 936,554,692.95
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 644,661,489.85
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 350,347,985.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
否
总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 184.01
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 否
情形
二、提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，贯彻落实公司“提质增效重回
报”行动方案，增强投资者获得感，在保障公司持续健康发展和资金需求的前
提下，简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年
度中期利润分配方案。具体授权内容如下：
（一）中期利润分配的前提条件
值；
（二）中期利润分配的金额上限
以公司当时总股本扣除回购专用账户股份数量为基数，派发现金红利总金
额不超过当期归属于公司股东净利润的 100%。
（三）授权期限
授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
年年度股东会召开之日止。
（四）授权安排
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配方案范围
内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会会议
于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年
中期利润分配方案的议案》。专门会议认为：以上两项议案，综合考虑了股东利
益、股本规模和公司可持续发展的要求，不存在损害中小股东的合法权益的情形。
董事会在提出预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与《公司
章程》等规定相符合。一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议及
（二）董事会会议
年度利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方
案的议案》，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
对公司现金流状况产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且2026年中期利润分
配方案还需结合公司发展阶段、盈利水平等因素作出合理规划并拟定具体方案，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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