证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-018
陕西康惠制药股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
? 本次利润分配方案已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-33,345.21 万元，母公司
本年度不提取法定公积金，2025 年末母公司可供股东分配的利润为-8,152.67
万元。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于
润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2025 年度归属于上市公司股东净
利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经
营情况、资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和健康持续发展，更好地维
护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
经审核，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经
营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意将《关于 2025 年度利润分配的预案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，并同意将该议案
提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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